Penal

Defensa ante presuntos delitos comunes y empresariales, económicos y tributarios, lavado de activos, atentados contra el patrimonio, el honor y reputación, falsificaciones en general, falsas declaraciones, libramiento indebido, delitos contra la Administración Pública, prevención de contingencias penales con OSCE, Contraloría, Municipalidades y otros. Programas de Compliance – o planes de cumplimiento normativo de la empresa – y SPLAFT: Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, y estructuración de procedimientos de debida diligencia y supervisión de las labores del Oficial de Cumplimiento.